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厦门建发股份拥有限公司 2015年年度股东方父亲会

整理时间:2019-04-07 10:47 热度:°C

  证券代码:600153证券信称:建发股份公报编号:2016—015

  厦门建发股份拥有限公司

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、会召开和列席情景

  (壹)股东方父亲会召开的时间:2016年5月24日

  (二)股东方父亲会召开的地点:福建节厦门市思皓区环岛东方路1699号建发国际父亲厦23层公司会室

  (叁)列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  ■

  (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次会由公司董事会招集儿子,会由公司董事长张勇峰先生掌管,并采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法召开及表决。本次股东方父亲会的招集儿子、召开及表决方法适宜《公司法》、《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》及《公司章程》的规则,会召开合法拥有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事9人,列席9人;

  2、公司在任监事3人,列席3人;

  3、董事会秘书列席会;其他6名高管列席。

  二、议案审议情景

  (壹)匪积聚开票议案

  1、议案名称:《公司2015年度董事会工干报告》

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  2、议案名称:《2015年度监事会工干报告》

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  3、议案名称:《公司2015年年度报告》及其摘要

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  4、议案名称:《公司2015年度财政决算报告》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  5、议案名称:《公司2015-2017年度股东方报还规划》

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  6、议案名称:《公司2015年度盈利分派预案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  审议结实:经度过

  表决情景:

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  审议结实:经度过

  表决情景:

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  审议结实:经度过

  表决情景:

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  10、议案名称:《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》
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