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600096:云天募化第七届董事会第四什叁次(临时

整理时间:2019-06-29 13:58 热度:°C

  证券代码:600096 证券信称:云天募化 公报编号:临2019-013

  云南云天募化股份拥有限公司

  第七届董事会第四什叁次(临时)会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  所拥有董事参加以表决

  壹、董事会会召开情景

  云南云天募化股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第四什叁次(临时)会畅通牒于2019年2月26日区别以递送臻、传真、电儿子邮件等方法畅通牒所拥有董事及相干人员。会于2019年3月3日以畅通信表决的方法召开。该当参加以表决董事11人,还愿参加以表决董事11人,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  (壹)9票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过《关于向合资公司云南磷募化集儿子团弄海口磷业拥有限公司供付托存贷款暨相干买进卖的议案》。

  赞同公司依照持股比例向合资公司云南磷募化集儿子团弄海口磷业拥有限公司(以下信称“海口磷业”)供2亿元付托存贷款。存贷款限期为2年,届期日为2021年4月15日,与海口磷业另壹股东方ClevelandPotashLimited(以下信称“CPL”)向海口磷业供的存贷款的届期日不符;存贷款利比值估计5.225%,详细以还愿签名合同为准,不低于CPL向海口磷业供的存贷款利比值程度。

  详见上海证券买进卖所网站( http://www.sse.com.cn )公司临2019-015号公报。

  相干董事OferLifshitz(奥丈夫?里弗谢茨)、EliGlazer(艾利?格雷泽)先生规避免了该议案表决。

  该议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。

  (二)9票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过《关于向合资公司云南云天募化以募化磷业切磋技术拥有限公司供付托存贷款暨相干买进卖的议案》。

  赞同公司按持股比例向合资公司云南云天募化以募化磷业切磋技术拥有限公司(以下信称“合资研发中心”)供付托存贷款1,000万元。存贷款限期2年;存贷款利比值为永恒利比值5.23%,不低于合资研发中心另壹股东方CPL向合资研发中心供借款的利比值程度,详细以还愿签名合同为准;存贷款方法为根据还愿需寻求分次提款。CPL按持股比例以即兴金方法与公司同时向合资研发中心供借款。

  详见上海证券买进卖所网站( http://www.sse.com.cn )公司临2019-016号公报。

  相干董事OferLifshitz(奥丈夫?里弗谢茨)、EliGlazer(艾利?格雷泽)先生规避免了该议案表决。
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